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北京安衡(上海)九游会事件所
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经典诈骗罪案例--九游会网

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辩 护 词(二审)

 

审讯长、审讯员:

安衡九游会事件所承受本案上诉人杨XX的支属的委托,指派本所九游会XX担当上诉人杨XX的二审辩护人,辩护人承受委托后,经过会晤上诉人,查阅并研讨结案卷质料,辩护人关于一审讯决中对原告人所定的罪名没有贰言,现联合本案现实和执法划定,关于影响原告人量刑的情节宣布如下辩护意见:

一、杨XX在这起条约诈骗的配合犯法起主要、帮助的作用,是从犯,应从轻或加重处分。一审讯决中以为杨XX、李XX系假造现实的策划者,谢复系诈骗举动的正实行者,杨XX、李XX、谢XX系诈骗所得的间接受害人,三人系配合犯法,杨XX应对全案承当响应的刑事责任。这种认定是错误的。

现有证据无法证明杨XX系配合犯法中假造现实的策划者,本案中正策划并主导这一诈骗举动的应是谢复。

起首说三人的身份,据被害人袁XX报告:****XX介绍说谢XX是XXXX国际金融投资团体的总司理,谢X又向袁红X介绍李XX是XXXX国际金融投资团体董事局的主席,李XX是百姓党的一名****干部,而袁XX只晓得杨XX是李XX的老婆。从三者的身份下去看,被害人的上当是基于对XXXX国际金融投资团体总司理谢X和XXX国际金融投资团体董事局主席的信托,才与他们签订互助投资协议书的。

其次从谢X和XX公司的干系来看,****XX2009年10月8日的供词第2页:问:谢X和XX公司是什么干系?答:他是XX公司的实行董事,卖力XX公司在国际投资、融资的项目。但他也有本人的投资公司,也是融资方面的。我事先还问他,你曾经跟XX公司干了,怎样还合作一公司,他事先跟我谈,一旦有什么事产生,他都以中介公司的身份呈现,XX公司的事和他没什么干系,我事先也没有细心想他的话,如今想起来,那是谢X在给他留后路,他太狡诈了。问:详细都是谁跟袁XX谈增值的事?答:都是谢XX一人跟袁XX谈的,他一人就把XX公司的事全包了……

再从整个商谈的历程来看,袁XX打仗的人是谢X,关于李XX、杨XX的状况是从谢X的介绍中取得的,整个商谈的历程都是谢X和袁XX之间举行的,袁XX的报告:……谢X拿出一份互助投资协议书,当着我的面在协议上填上了内容及资金方姓名及身份证号码,我在互助协议书签了字,然后谢X把协议书收好……。待李XX具名后,袁XX交了50万元,是由谢X给打的收据。厥后关于诈骗的财帛也是由谢X来支配,

从工夫下去看,袁XX**次见到杨XX是在去深圳之前,工夫是2006年9月份,所在是在谢X的公司,而袁XX和李XX的互助投资协议是在2006年8月份就已签署。另袁XX和杨XX的打仗是在袁XX、李XX等人到深圳后又去香港,预备操持增值商业,但又没能办成时袁XX和原告人才有了正面的打仗。以是说,从工夫下去看,杨XX开端没有到场该案,直到去深圳时才知晓增值商业一事,对谢X、李XX经过签署互助投资协议诈骗袁XX50万元是不知情的。

因而,整个诈骗历程都因此XX为主导,由他举行操控,杨XX身份只是李XX之妻,不是起要害作用的人物。一审讯决中认定杨XX系假造现实的策划者是错误的。

二、在诈骗款的获得和处置上,谢X是起次要作用,杨XX实践所得2万元

本案所诈骗的金额为57万,共分为两笔,一是50万,一是7万。

1、关于50万元

先看50万元的获得,要袁XX给50万元是谢X与其商谈互助投资协议的时分提出来的,厥后都写在互助投资协议中了,是由袁XX先期付出50万元的后期用度,互助投资协议书签署后,袁XX将50万元打入到****XX的银行卡中,然后谢X在确认收到钱后出具了收据,在这个历程中统统举动都是谢X主导的,并不受任何人的教唆。

再看厥后的对50万元的处置历程,此中有个紧张人物即****XX,是他介绍袁XX和谢X了解的,****XX到场了整个犯法的历程,袁XX将50万元打入到****XX的银行卡后,据****XX的供述:依照XX的布置,我将30万元汇往潘X虹的帐户,然后有12万元,此中10万元谢X我打入李XX的帐号里,剩下的2万元我想要,我跟谢X说了,我想要的想法,但谢X差别意,他让我别发急,让我等等,说很快就有大笔的钱让我挣,就如许他把2万元要走了,然后又让我把剩下的8万元取出,交给了他。关于这50万元的处置完满是谢X一团体主导的,杨XX没有一分钱。

2、关于7万元

先看7万元的获得,袁XX笔录:是在深圳的**天,杨XX说到香港办手续还必要费钱,向我要了7万元,我给杨XX7万元时没有人在场,是我独自交给杨XX的,给钱的事变谢X晓得,在去深圳时,谢X说一切任何破费都得先征得他赞同,这么着我给谢X打了德律风,经他赞同才给的杨XX,过后我也跟****XX和****XX说了。这些在****XX的供述里也提到,是分歧的。

再看7万元的归属,袁XX只是说在征得谢X的赞同后,把7万元都交给杨XX,至于杨XX是怎样处置,袁XX没有阐明,但从****XX的供述中可得知:……厥后的7万元都是谢X、杨XX先后向袁XX以办转账的名义要的,我记得一个是5万,另一个是2万,5万是谢X的,2万是杨XX的。杨XX英自己的供述中也一直是说拿了2万元,由于****XX和谢X是比力近的,许多事变都是****XX去办的,而且过后袁XX也说跟****XX说过,以是说,****XX所说的杨XX只拿了2万元是真实可信的。

因而,辩护人以为,杨XX在这起诈骗案中的合法所得金额为2万元,合法所得比力少,盼望二审法院在量刑时思索该情节并从轻处分。

三、杨XX在包管书上具名的举动不克不及由此以为杨XX到场了互助投资协议的签署,诈骗了被害人50万元。

杨XX一开端没有到场互助投资协议的事前筹划和签署历程,对袁XX和李XX互助投资协议并不知情,直到去深圳后才知晓增值商业一事。厥后谢XX、李XX未能按商定限期实行条约,杨XX才在互助协议包管书上具名,杨XX为什么在包管书上具名,在杨XX的供述中称:……由于我和李XX对外因此匹俦成比例的,李XX跟我讲增资商业做成了,我也有利益,以是才签的字。……该包管书在袁XX和杨XX之间构成了一种包管之债,是一种债务债权干系。相反的包管在袁XX和冯X、邓XX之间也呈现过,也便是在签署互助投资协议书的8月4日上午,袁XX的报告:8月4日上午冯X、邓XX给我写了答应书,张XX作为见证人,他们答应假如我先期投资的50万元出了题目,他们会在25天内无条件补偿我的丧失。

四、杨XX到案后能照实交待本人的题目,共同侦查构造办案,认罪态度好,有悔罪的体现,依法从轻或加重处分。

杨XX到案后可以正自动、所有交待本人的犯法举动,对整个案件历程从一开端就做了祥细的供述,而且在侦查构造对杨XX的屡次讯问中都是分歧的,阐明杨XX曾经了解到本人犯法举动,有洗心革面[xǐ xīn gé miàn]的愿望,认罪态度很好,有朴拙悔罪的体现,并乐意承当因其举动给被害天然成的丧失。

五、正退赔赃款

杨XX在这起条约诈骗案中所的只要2万元,案发后该2万元已退赔给被害人了。

六、杨XXX属于初犯,客观歹意小,而且年龄已高,身材情况不停欠好,盼望法庭可以从轻处分。

综上所述,依据《人民法院关于审理诈骗案件详细使用执法的多少题目的表明》:对配合诈骗犯法,该当以举动人到场配合诈骗的数额认定其犯法数额,并联合举动人在配合犯法中的位置、作用和合法所得数额等情节依法处分。杨尚英在此案中起主要、帮助的作用,应认定为从犯,且其合法所得只要2万元。其客观恶性小,到案后照实交待本人的恶行,认罪态度好、有悔罪体现,正退赔赃款,年龄已高,身材情况欠好。请法庭充实思索以下情节,对杨XX从轻、加重处分。

 

 

杨尚英的辩护人:XX

2010年4月6日


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